律商联讯风险信息：OFAC 2023年执法活动详细分析及关键要点白皮书.pdf

律商联讯风险信息：OFAC 2023年执法活动详细分析及关键要点白皮书.pdf 美国海外资产控制办公室 OFAC 2023年执法活动 详细分析及关键要点 OFAC 2023年执法活动详细分析及关键要点 目录 引言 3 2023年，OFAC 执法活动记录创新高 4 没有任何行业可以免受OFAC执法的影响 5 OFAC加大了对虚拟货币公司施加的压力 6 被违反的制裁项目统计 7 主动自我披露（VSD）和严重程度 9 结论 12 2 OFAC...